গ্লোরি ক্যাসিনো বাংলাদেশের AML এবং KYC নীতিমালা

অর্থ পাচার প্রতিরোধ সকল দেশের জন্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গ্লোরি ক্যাসিনো সর্বদা অর্থ পাচার রোধে সর্বোচ্চ সজাগ থাকে। এই উদ্দেশ্যে, নিবন্ধিত সকল তথ্যের সঠিকতা যাচাই করার জন্য আমাদের প্রতিটি অ্যাকাউন্ট একটি তিন-ধাপের যাচাইকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়। এর ফলে, অর্থ পাচার প্রতিরোধের পাশাপাশি অর্থ জমা এবং উত্তোলনের ক্ষেত্রেও সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

সর্বোপরি, গ্লোরি ক্যাসিনো পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দের মাধ্যমে অর্থ পাচারের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাস করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করে। অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) নীতিমালা বজায় রাখার জন্য, ক্যাসিনো বাংলাদেশ ক্যাসিনোর সাথে যুক্ত সকলকে কঠোর নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

গ্লোরি ক্যাসিনোতে অর্থ পাচার প্রতিরোধ

বিভিন্ন কারণে অর্থ পাচার প্রতিরোধ করা অপরিহার্য। অবৈধ উৎস থেকে অর্জিত অর্থকে বৈধ দেখানো অথবা বেআইনি কার্যকলাপ পরিচালনার উদ্দেশ্যে অর্থ পাচার করা হয়ে থাকে।

অর্থ পাচারের জন্য ব্যবহৃত অর্থের কোনো বৈধ উৎস বা মালিক থাকে না এবং প্রায়শই এটি ছদ্মবেশে লেনদেন করার চেষ্টা করা হয়। উল্লেখ্য যে, এই ধরনের সম্পদ সাধারণত অপরাধমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

অর্থ পাচারের ফলে দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার হয়ে যায়, যা দেশের অর্থনীতির ক্ষতি করে। একই সাথে, অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জনের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এই সকল বিষয় বিবেচনা করে, গ্লোরি ক্যাসিনো অর্থ পাচার রোধে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

অর্থ পাচার প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন অনুযায়ী, www.glory.casino অর্থ পাচার রোধ করার জন্য UD Advertising Agency Ltd-এর মাধ্যমে সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

এছাড়াও, একজন অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং কমপ্লায়েন্স অফিসার (AMLCO) সরাসরি সিস্টেমের মধ্যে AML নীতিমালা ও পদ্ধতি বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকেন এবং তিনিই সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

ত্রি-স্তরীয় যাচাইকরণ প্রক্রিয়া

গ্লোরি ক্যাসিনো একটি তিন-ধাপের যাচাইকরণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে।

প্রথম ধাপের যাচাইকরণ

প্রথম ধাপের যাচাইকরণ সকল গ্রাহকের জন্য বাধ্যতামূলক। এই পর্যায়ে নিম্নলিখিত কাজগুলো করতে হবে:

1. লগইন করুন: আপনার অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করতে আপনার লগইন তথ্য ব্যবহার করুন।
2. তথ্য প্রদান করুন: আপনার প্রথম নাম, পদবি, জন্ম তারিখ, বসবাসের দেশ, লিঙ্গ এবং সম্পূর্ণ ঠিকানা দিয়ে যাচাইকরণ ফর্মটি পূরণ করুন।

উপরের তথ্যগুলো সঠিকভাবে জমা দেওয়ার পর আপনার প্রথম ধাপের যাচাইকরণ সম্পন্ন হবে।

দ্বিতীয় ধাপের যাচাইকরণ

যারা ২ লক্ষ টাকার বেশি জমা করেন, $2,000 (দুই হাজার ডলার) এর বেশি উত্তোলন করেন, অথবা অন্য কোনো ব্যবহারকারীকে ২ লক্ষ টাকার বেশি পাঠান, তাদের জন্য দ্বিতীয় ধাপের যাচাইকরণ বাধ্যতামূলক। দ্বিতীয় ধাপের যাচাইকরণ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত উত্তোলন, টিপস প্রদান এবং জমা দেওয়ার কার্যক্রম স্থগিত থাকবে। এই যাচাইকরণ ধাপে, ব্যবহারকারীকে একটি সাবপেজে নিয়ে যাওয়া হবে যেখানে তাকে অবশ্যই একটি অফিসিয়াল বা স্বীকৃত ফটো আইডি জমা দিতে হবে। প্রথম ধাপের যাচাইকরণের তথ্যের সাথে এই পর্যায়ে প্রদত্ত সকল তথ্যের সামঞ্জস্যতা ইলেকট্রনিকভাবে যাচাই করা হবে। যদি ইলেকট্রনিক যাচাইয়ের পর তথ্যে কোনো গরমিল পাওয়া যায়, তাহলে ব্যবহারকারীকে তথ্যের সত্যতা প্রমাণের জন্য সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত নিবন্ধন সনদ বা সমতুল্য কোনো নথি জমা দিতে হবে।

তৃতীয় ধাপের যাচাইকরণ

যে সকল ব্যবহারকারী পাঁচ লক্ষ টাকা জমা বা উত্তোলন করবেন অথবা অন্য কোনো ব্যবহারকারীকে তিন লক্ষ টাকার বেশি পাঠাবেন, তাদের প্রত্যেককে অবশ্যই তৃতীয় ধাপের যাচাইকরণ সম্পন্ন করতে হবে। তৃতীয় ধাপের যাচাইকরণ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত উত্তোলন, টিপস প্রদান বা জমা দেওয়ার কার্যক্রম স্থগিত থাকবে। এই ধাপে ব্যবহারকারী বা গ্রাহকের সম্পদের উৎস সম্পর্কে জানতে চাওয়া হবে।

গ্রাহক পরিচিতি ও যাচাইকরণ (KYC)

অর্থ পাচার এবং ভুয়া খেলোয়াড়দের প্রতিরোধে গ্রাহক পরিচিতি ও যাচাইকরণ (KYC) নীতিমালা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এই পরিচিতি পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত মৌলিক বিষয়গুলো অনুসরণ করা হয়

পাসপোর্ট, আইডি কার্ড বা ড্রাইভিং লাইসেন্সের একটি কপি জমা দিতে হবে, যেখানে প্রতিটি কপির উপর ছয় সংখ্যার একটি হাতে লেখা র‍্যান্ডম নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, ব্যবহারকারী বা গ্রাহকের মুখের একটি স্পষ্ট ছবি জমা দিতে হবে। ব্যবহারকারী বা গ্রাহকের অন্যান্য তথ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

• জন্ম তারিখ;
• জাতীয়তা;
• লিঙ্গ;
• প্রথম নাম, পদবি;
• ছবি।

এই ধরনের সকল তথ্যের গোপনীয়তা গ্লোরি ক্যাসিনো বাংলাদেশ কর্তৃক সুরক্ষিত থাকবে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, ছবিতে আইডির চারটি কোণই দৃশ্যমান হতে হবে এবং উল্লেখিত সকল বিবরণ স্পষ্টভাবে পড়া যেতে হবে। প্রয়োজনে, আমরা এই বিবরণগুলো ছাড়াও অতিরিক্ত তথ্য চাইতে পারি। পরিস্থিতি অনুযায়ী আমাদের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত যাচাই করা হতে পারে।